MÁSTER EN COMPLIANCE

M�"DULO 1: Compliance y ética empresarial: perspectiva teórica y práctica. 1. Origen del compliance. 2. Compliance normativa y compliance penal. 3. Función de compliance en las organizaciones. 4. Ventajas de compliance en las organizaciones. 5. El gobierno corporativo. 6. Ética corporativa. 7. Los códigos voluntarios. 8. Principios de gobierno corporativo de la OCDE.
M�"DULO 2: Responsabilidad penal de las personas jurídicas. 1. Marco normativo. 2. Plan de cumplimento normativo penal. 3. Criterios del Tribunal Supremo y circular FGE 1/2016.
M�"DULO 3: Modelos de gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC). 1. Concepto de GRC. 2. Sinergias entre compliance y auditoría interna. 3. Sinergias en la planificación de compliance y auditoría interna. 4. Sistemas de gestión del cumplimiento. 5. Estándares del compliance management system. 6. Estándares anticorrupción. 7. Introducción y objetivos de las habilidades y competencias de compliance officer. 8. Funciones, responsabilidades y derechos del compliance officer. 9. Relación del compliance officer con otras áreas de la organización.
MODÚLO 4. Políticas de compliance y evidencias para la defensa jurídica. 1. Políticas y procedimientos corporativos. 2. Establecimiento de políticas y procedimientos. 3. Políticas clave en compliance. 4. Políticas de segundo nivel. 5. Compliance de terceras partes. 6. Riesgo reputacional en el ámbito empresarial. 7. Normativa nacional e internacional sobre recogida, traslado y custodia de evidencias digitales. 8. Cadena de custodia. 9. Recogida de pruebas en el ámbito corporativo. 10. Garantías y elementos en los procesos de investigación. 11. Sistemas de gestión de evidencias electrónicas. 12. Investigación forense. 13. Ciclo de vida de las evidencias digitales.
M�"DULO 5: Prevención del blanqueo de capitales. 1. Conceptos básicos, normativas y organismos. 2. Sujetos obligados. Medidas y procedimientos de diligencia debida. 3. Obligaciones de información. 4. Medidas y órganos de control interno. 5. Infracciones y sanciones.
M�"DULO 6: Protección de datos personales. 1. Protección de datos y compliance. 2. Principios generales de la protección de datos, legimitación y derechos de los individuos. 3. Medidas de cumplimiento y responsabilidad proactiva. 4. Transferencias internacionales de datos. 5. Autoridades de control. 6. Directrices de interpretación del RGPD y normativas sectoriales afectadas por la protección de datos. 7. Responsabilidad activa I. 8. Responsabilidad activa II. 9. Otros conocimientos.
M�"DULO 7: IT Compliance: seguridad de la información. 1. Introducción a la seguridad de la información: funciones, organigrama y contexto organizacional. 2. Planes de directores de seguridad. 3. ISO 27001: sistemas de gestión de seguridad de la información. Especial referencia a la gestión d el software (auditoría SAM). 4. ISO 22301: Sistemas de gestión de continuidad de negocio. 5. El reglamento de la LOPD. Medidas de seguridad a implantar. 6. Esquema nacional de seguridad. 7. ISO 38500: gobierno y gestión de tecnologías de la información.
M�"DULO 8: Calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales. 1. Los sistemas de gestión. 2. Sistemas de gestión de calidad. 3. Sistemas de gestión ambiental. 4. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
M�"DULO 9: Responsabilidad socia, marketing y comunicación. 1. Responsabilidad social. 2. Marketing en la empresa. 3. Comunicación en la empresa.
M�"DULO 10: Trabajo fin de máster.
CURSO: Transformación digital. Economía, clientes, productos y servicios digitales. Globalización y mercados digitales. Empresa tradicional y transformación digital. Tecnologías emergentes y transformación digital. Arquitectura empresarial digital e inteligencia de negocio.
CURSO: Impacto y valor del Big Data. Estándares de gestión de proyectos. Gestión ágil de proyectos. Aspectos regulatorios y éticos. Gobierno del dato.
CURSO: Inglés. Básico, preintermedio, intermedio o avanzado.